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[关联交易]徐工机械:关于预计2019年度日常关联交易的公告

[打印]发布时间:2019-01-18    有效期:不限 至 不限    点击:80
 徐工集团工程机械股份有限公司

关于预计2019年度日常关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2019 年 1 月 3日,徐工集团工程机械股份有限公司(简称
公司)第八届董事会第二十二会议(临时)审议通过了《关于预
计2019年度日常关联交易的议案》。公司预计2019年度与徐州工
程机械集团有限公司(简称徐工集团)等关联人发生日常关联交
易总金额为1,687,176万元。公司董事长王民先生,董事陆川先
生、杨东升先生、吴江龙先生为关联董事,回避了表决。关联董
事回避后,四名非关联董事对此议案涉及的七个事项进行了表
决。表决情况为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。


公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,内
容详见2018年1月5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告。


公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。


本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司下一次股东大会
审议并对表决事项进行逐项表决。与该关联交易有利害关系的关


联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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